¿Son anónimas las criptomonedas?

noviembre 27, 2020

son anonimas las criptomonedas

Como ocurre con cualquier tema relacionado con las criptomonedas, no existe una respuesta fácil. Ahora hay muchos miles de monedas y cada una tiene propiedades diferentes a las demás, lo que puede crear cierta confusión con respecto a si son anónimas las criptomonedas. Comprender el anonimato de las criptomonedas requiere algunos matices que explicaremos a continuación.

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    ‍¿Son las criptomonedas anónimas? ¿Es bitcoin anónimo?

    Bitcoin fue la primera moneda representante de la criptografía y en los primeros años se consideró anónimo.

    Los primeros casos de uso fueron la compra y venta de productos (en su mayoría ilegales) en línea a través de mercados oscuros. El primer mercado oscuro se llamó Silk Road y tenía la reputación de tener cualquier cosa a la venta. Imagínate algo así como un eBay global para delincuentes.

    ‍En esos primeros días, Bitcoin era la moneda elegida para comprar y vender. Una dirección de Bitcoin es una larga cadena de números y letras (tanto en mayúsculas como en minúsculas) que la gente creía que era imposible de rastrear.

    Si bien cada dirección de billetera es única, todas tienen el mismo aspecto porque los humanos no procesamos fácilmente cadenas aleatorias de números y dígitos. Sin embargo, las direcciones de billetera no son en realidad anónimas, son seudónimas, lo que significa que actúan como un marcador de posición para la identidad del propietario de la billetera.

    ‍¿Qué es el análisis de cadenas?

    Cuando el fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, fue arrestado por el FBI, tuvieron cuidado de asegurarse de que lo arrestaran con su computadora portátil abierta y de que se registrara en el sistema de administración; necesitaban conectar físicamente al hombre con su presencia en línea.

    ‍Ese sitio mercado había sido un intermediario para procesar transacciones, lo que significaba que el FBI ahora podía vincular a compradores y vendedores y sus billeteras Bitcoin. Si bien había muchos miles de billeteras en ese momento, esto proporcionó la plataforma de lanzamiento para que las autoridades analizaran la cadena de bloques y conectaran las direcciones de las billeteras con personas reales y sus direcciones reales.

    El proceso de conectar estos puntos se conoce como análisis de cadena y ahora es un proceso ampliamente utilizado para rastrear transacciones criminales.

    ‍En los años que han pasado desde entonces, los gobiernos han incorporado los intercambios de criptomonedas a la ley y han exigido que se regulen. Con esto, las bolsas y (si es necesario) los gobiernos tienen acceso a los registros de compra y venta y cualquier transacción que envíe monedas fuera de la bolsa.

    Si bien esto, obviamente, está lejos de estar completo, hace posible completar muchos de los espacios en blanco y comprender mucho más sobre quién está haciendo qué cosa. En el momento de escribir este artículo en 2020, Bitcoin es, con mucho, la cadena de criptomonedas más analizada.

    ‍¿Es posible comprar Bitcoin de forma anónima?

    En este punto, vale la pena detenerse para considerar que hay cuatro acciones principales que se pueden realizar con Bitcoin o cualquier moneda. Están comprandovendiendoenviando y recibiendo.

    Comprar y vender son acciones que normalmente se realizan a cambio de una moneda fiduciaria, como el dólar estadounidense o el euro. El envío y la recepción se realizarían normalmente con un tercero a cambio de algunos bienes o servicios.

    ‍Cuando se trata de los procesos de compra y venta, ahora es muy difícil hacerlo de forma anónima. Dado que la mayoría de los intercambios ahora son negocios registrados y regulados, mantienen registros de los fondos que se envían a las billeteras.

    Sin embargo, hay algunos servicios que emparejan a compradores y vendedores para transacciones en persona por dinero en efectivo. El primero y más famoso de estos servicios es LocalBitcoins.com , un sitio de igual a igual para intercambiar criptomonedas por dinero fiduciario.

    Sin embargo, la forma más anónima de intercambio, conocer a un extraño y entregar efectivo a cambio de criptografía, ya no es compatible en LocalBitcoins debido a su creciente cumplimiento de las regulaciones.

    ‍Ha habido un escrutinio por parte del gobierno de USA y otros con los servicios con requisitos menos estrictos de "conozca a su cliente" porque se puede argumentar que existe la posibilidad de lavado de dinero o evasión de impuestos. El resultado es que la mayoría de los vendedores y compradores ahora realizan transacciones a través de transferencias bancarias, que no son anónimas, por si un gobierno decide investigar.

    ‍Por ejemplo, los piratas informáticos de Twitter de Bitcoin de 2020 fueron capturados cuando enviaron algunos de sus Bitcoin robados a través de Coinbase: el análisis de la cadena por parte de las autoridades, utilizando los datos de los clientes de Coinbase, pudo hacer coincidir una dirección con una persona.

    ‍¿Qué hace un mezclador de Bitcoin (Bitcoin Mixer)?

    Dado que los primeros entusiastas de la criptografía eran libertarios, esta reducción de la privacidad fue el catalizador para la creación de mezcladores de monedas.

    Un mezclador de monedas es un servicio que mezcla monedas a través de varias direcciones por una pequeña tarifa. También se les conoce como tumblers. El barajado ocurre con otras monedas de otras personas que también quieren usar el mismo servicio. Si bien esto no garantiza el anonimato, hace que rastrear monedas sea increíblemente difícil, que es casi lo mismo.

    Quizás te interese:  Que es IPFS y cómo funciona

    ‍Sin embargo, a medida que el costo de realizar transacciones en la cadena bitcoin aumentó en 2017, las tarifas para utilizar un servicio de mezcla aumentaron sustancialmente.

    Hoy en día, los servicios de mezcladores todavía existen, pero se utilizan con mucha menos frecuencia debido al costo. Hay servicios de mezcla en otras blockchains donde los costos de transacción son menores. Un buen ejemplo de esto es CashShuffle.com en la cadena de bloques Bitcoin Cash.

    ‍La lista rica de Bitcoin

    Otro aspecto relacionado con la privacidad que es una verdadera fortaleza o debilidad de Bitcoin y otros criptoactivos es que sus cadenas de bloques son públicas. Es posible ver las transacciones en cada bloque, para siempre.

    Esto también significa que es posible ver el historial de transacciones de todos y cada uno de los monederos. Esto es el equivalente a tener un registro público de transacciones para cada cuenta bancaria del mundo, por siempre. No hace falta decir que esto está muy lejos de ser anónimo.

    ‍El resultado final de esta transparencia es que hay sitios web que muestran registros actualizados de las carteras de Bitcoin que contienen la mayor cantidad de monedas. Esto se conoce como The Bitcoin Rich List. Estas ricas listas también existen para otras monedas.

    ‍Desde que Bitcoin fue el primero, se han emitido monedas con innovaciones diseñadas para limitar esta cantidad de transparencia. Quizás la mejor de estas monedas sea Monero. Es muy complicado de explicar en una guía para principiantes, pero hubo innovaciones técnicas que hacen imposible ver los saldos de la billetera y, por lo tanto, no existe una lista rica de Monero.

    ‍¿Cuál es la criptomoneda más anónima?

    Ha habido una serie de monedas creadas con diferentes niveles de privacidad y anonimato incorporados desde su inicio. Las dos monedas de privacidad principales son Zcash y Monero.

    ‍Zcash tiene algunas características de privacidad excelentes para proteger las transacciones; sin embargo, los usuarios deben activar estas funciones y las investigaciones han demostrado que solo una pequeña proporción de las transacciones tienen estas funciones. La privacidad en una cadena de bloques se mejora cuando la mayoría o todas las transacciones son privadas.

    ‍Monero tiene características de privacidad para todas las transacciones y la cadena de bloques, lo que significa que existe un anonimato sustancial.

    ¿Son anónimas las criptomonedas?

    Como ocurre con cualquier tema relacionado con las criptomonedas, no existe una respuesta fácil. Ahora hay muchos miles de monedas y cada una tiene propiedades diferentes a las demás, lo que puede crear cierta confusión con respecto a si son anónimas las criptomonedas. Comprender el anonimato de las criptomonedas requiere algunos matices que explicaremos a continuación.

    ‍¿Es Bitcoin anónimo?

    Bitcoin fue la primera moneda representante de la criptografía y en los primeros años se consideró anónimo.

    Los primeros casos de uso fueron la compra y venta de productos (en su mayoría ilegales) en línea a través de mercados oscuros. El primer mercado oscuro se llamó Silk Road y tenía la reputación de tener cualquier cosa a la venta. Imagínate algo así como un eBay global para delincuentes.

    ‍En esos primeros días, Bitcoin era la moneda elegida para comprar y vender. Una dirección de Bitcoin es una larga cadena de números y letras (tanto en mayúsculas como en minúsculas) que la gente creía que era imposible de rastrear.

    Si bien cada dirección de billetera es única, todas tienen el mismo aspecto porque los humanos no procesamos fácilmente cadenas aleatorias de números y dígitos. Sin embargo, las direcciones de billetera no son en realidad anónimas, son seudónimas, lo que significa que actúan como un marcador de posición para la identidad del propietario de la billetera.

    ‍¿Qué es el análisis de cadenas?

    Cuando el fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, fue arrestado por el FBI, tuvieron cuidado de asegurarse de que lo arrestaran con su computadora portátil abierta y de que se registrara en el sistema de administración; necesitaban conectar físicamente al hombre con su presencia en línea.

    ‍Ese sitio mercado había sido un intermediario para procesar transacciones, lo que significaba que el FBI ahora podía vincular a compradores y vendedores y sus billeteras Bitcoin. Si bien había muchos miles de billeteras en ese momento, esto proporcionó la plataforma de lanzamiento para que las autoridades analizaran la cadena de bloques y conectaran las direcciones de las billeteras con personas reales y sus direcciones reales.

    El proceso de conectar estos puntos se conoce como análisis de cadena y ahora es un proceso ampliamente utilizado para rastrear transacciones criminales.

    ‍En los años que han pasado desde entonces, los gobiernos han incorporado los intercambios de criptomonedas a la ley y han exigido que se regulen. Con esto, las bolsas y (si es necesario) los gobiernos tienen acceso a los registros de compra y venta y cualquier transacción que envíe monedas fuera de la bolsa.

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    Si bien esto, obviamente, está lejos de estar completo, hace posible completar muchos de los espacios en blanco y comprender mucho más sobre quién está haciendo qué cosa. En el momento de escribir este artículo en 2020, Bitcoin es, con mucho, la cadena de criptomonedas más analizada.

    ‍¿Es posible comprar Bitcoin de forma anónima?

    En este punto, vale la pena detenerse para considerar que hay cuatro acciones principales que se pueden realizar con Bitcoin o cualquier moneda. Están comprandovendiendoenviando y recibiendo.

    Comprar y vender son acciones que normalmente se realizan a cambio de una moneda fiduciaria, como el dólar estadounidense o el euro. El envío y la recepción se realizarían normalmente con un tercero a cambio de algunos bienes o servicios.

    ‍Cuando se trata de los procesos de compra y venta, ahora es muy difícil hacerlo de forma anónima. Dado que la mayoría de los intercambios ahora son negocios registrados y regulados, mantienen registros de los fondos que se envían a las billeteras.

    Sin embargo, hay algunos servicios que emparejan a compradores y vendedores para transacciones en persona por dinero en efectivo. El primero y más famoso de estos servicios es LocalBitcoins.com , un sitio de igual a igual para intercambiar criptomonedas por dinero fiduciario.

    Sin embargo, la forma más anónima de intercambio, conocer a un extraño y entregar efectivo a cambio de criptografía, ya no es compatible en LocalBitcoins debido a su creciente cumplimiento de las regulaciones.

    ‍Ha habido un escrutinio por parte del gobierno de USA y otros con los servicios con requisitos menos estrictos de "conozca a su cliente" porque se puede argumentar que existe la posibilidad de lavado de dinero o evasión de impuestos. El resultado es que la mayoría de los vendedores y compradores ahora realizan transacciones a través de transferencias bancarias, que no son anónimas, por si un gobierno decide investigar.

    ‍Por ejemplo, los piratas informáticos de Twitter de Bitcoin de 2020 fueron capturados cuando enviaron algunos de sus Bitcoin robados a través de Coinbase: el análisis de la cadena por parte de las autoridades, utilizando los datos de los clientes de Coinbase, pudo hacer coincidir una dirección con una persona.

    ‍¿Qué hace un mezclador de Bitcoin (Bitcoin Mixer)?

    Dado que los primeros entusiastas de la criptografía eran libertarios, esta reducción de la privacidad fue el catalizador para la creación de mezcladores de monedas.

    Un mezclador de monedas es un servicio que mezcla monedas a través de varias direcciones por una pequeña tarifa. También se les conoce como tumblers. El barajado ocurre con otras monedas de otras personas que también quieren usar el mismo servicio. Si bien esto no garantiza el anonimato, hace que rastrear monedas sea increíblemente difícil, que es casi lo mismo.

    ‍Sin embargo, a medida que el costo de realizar transacciones en la cadena bitcoin aumentó en 2017, las tarifas para utilizar un servicio de mezcla aumentaron sustancialmente.

    Hoy en día, los servicios de mezcladores todavía existen, pero se utilizan con mucha menos frecuencia debido al costo. Hay servicios de mezcla en otras blockchains donde los costos de transacción son menores. Un buen ejemplo de esto es CashShuffle.com en la cadena de bloques Bitcoin Cash.

    ‍La lista rica de Bitcoin

    Otro aspecto relacionado con la privacidad que es una verdadera fortaleza o debilidad de Bitcoin y otros criptoactivos es que sus cadenas de bloques son públicas. Es posible ver las transacciones en cada bloque, para siempre.

    Esto también significa que es posible ver el historial de transacciones de todos y cada uno de los monederos. Esto es el equivalente a tener un registro público de transacciones para cada cuenta bancaria del mundo, por siempre. No hace falta decir que esto está muy lejos de ser anónimo.

    ‍El resultado final de esta transparencia es que hay sitios web que muestran registros actualizados de las carteras de Bitcoin que contienen la mayor cantidad de monedas. Esto se conoce como The Bitcoin Rich List. Estas ricas listas también existen para otras monedas.

    ‍Desde que Bitcoin fue el primero, se han emitido monedas con innovaciones diseñadas para limitar esta cantidad de transparencia. Quizás la mejor de estas monedas sea Monero. Es muy complicado de explicar en una guía para principiantes, pero hubo innovaciones técnicas que hacen imposible ver los saldos de la billetera y, por lo tanto, no existe una lista rica de Monero.

    ‍¿Cuál es la criptomoneda más anónima?

    Ha habido una serie de monedas creadas con diferentes niveles de privacidad y anonimato incorporados desde su inicio. Las dos monedas de privacidad principales son Zcash y Monero.

    ‍Zcash tiene algunas características de privacidad excelentes para proteger las transacciones; sin embargo, los usuarios deben activar estas funciones y las investigaciones han demostrado que solo una pequeña proporción de las transacciones tienen estas funciones. La privacidad en una cadena de bloques se mejora cuando la mayoría o todas las transacciones son privadas.

    ‍Monero tiene características de privacidad para todas las transacciones y la cadena de bloques, lo que significa que existe un anonimato sustancial.

     

    Criptogen

    Administrador principal y redactor de Criptogen.com

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